Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 февраля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» о проведении заседания совета директоров от 09 февраля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2. Об основных результатах работы Общества в 2022 году и о перспективах на 2023 год.
3. О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2022 год.
4. О финансовых результатах Общества за 2022 год.
5. О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2023 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).
6. Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2022 год.
7. Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2022 год.
8. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.
9. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 1 квартале 2023 года.
10. Об оценке практики корпоративного управления Общества в 2022 году.
11. Об итогах работы совета директоров Общества в 2022 году.
12. Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 09 » февраля 20 23 г.